Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка». Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.
«В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.
«Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 г. и I квартала 2018 г. наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой», — заявил регулятор.
Ссылки по теме
- ЦБ отзовет у банков не менее 60 лицензий в 2018 году
- ЦБ РФ через 2 года завершит оздоровление банков
- Какие результаты принесла чистка банковского сектора
Отмечается, что в конце февраля 2018 г. «Телекоммерц Банк» осуществил «крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов».
«Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», — сообщил центробанк.
По величине активов на 1 марта 2018 г. «Телекоммерц Банк» занимал 416-е место в банковской системе России.
Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
В «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
