20.04.2018 09:24
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Логос» (Москва) и «Русского торгового банка» (Москва).
«В деятельности «Логоса» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним», — сообщает ЦБ.
Кроме того, «Логос» проводил валютнообменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой ЦБ. При этом операции проводили без обязательной идентификации клиентов-физлиц. Банк вовлечен в сомнительные операции. ЦБ неоднократно применял в отношении «Логоса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение денег от населения.
В «Логос» назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Логос» является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%). В 2017 г. «Логос» занимал 514-е место в банковской системе России.
ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского торгового банка» (РТБК, Москва).
«Бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имели признаки связанности с банком», — отмечает ЦБ.
РТБК не исполнял требования ЦБ об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Кроме того, собственники и руководство банка выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ направил информацию об этих фактах в правоохранительные органы.
В РТБК назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Русский торговый банк» является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (25,54%), Сергей Тюленев (19%) и Александр Аврутин (19,32%).
В 2017 г. РТБК занял 215-е место в банковской системе России.
